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金店店员遇到大款了？男子欲购买大量黄金！竟是为了……

　　

　　图为跑腿小哥上门欲取走快递

　　感觉到匪夷所思的店员

　　将此事告知遵义路派出所社区民警

　　到达店中的快递小哥看到店员报警

　　慌忙离开

　　

　　图为遵义路派出所社区民警在黄金店内走访

　　买这么多黄金

　　究竟所为何事

　　民警调查发现

　　该男子使用的银行卡里的钱

　　都是电信诈骗团伙的赃款

　　“这个嫌疑人是整个电信诈骗案件全链条中最后一环，电信诈骗犯罪分子在和公安机关抢时间，因为我们在接到电信诈骗的报案之后，会第一时间进行止付、冻结等工作，他们钱一到位，马上就要转移，以防止被我们冻结、被银行监管。所以钱一到他的卡里，听上级的指令，马上进行消费。”贵阳市公安局遵义路派出所社区民警邢安昌表示。

　　民警介绍

　　随着国内打击力度不断加大

　　目前电诈分子转移非法资金越来越困难

　　不法分子就打起了通过购买黄金变现的主意

　　买到手的黄金会被转手倒卖

　　或者采取其他渠道再兑换成现金

　　这就有了该男子在微信上买黄金的一幕

　　目前

　　该案件正在进一步办理中

　　此次用于交易黄金的违法所得

　　已确定为湖北宜昌电信诈骗案件的赃款

　　被依法发还

　　同时

　　南明公安反诈分中心联合辖区派出所

　　针对各大商场金店

　　再一次进行了此类诈骗的宣传教育

　　商家请注意

　　金店老板要谨慎！面部遮挡严重、过程中甚少言语或线上的陌生买家，一次性购买贵重物品且交易不使用本人账户的，一定要提高警惕。大额买卖留意购买人银行卡与其身份证是否一致，并注意交易细节，若在交易过程中发现异常情况，请立即报警求助。

　　消费者请注意

　　广大市民朋友也要当心，莫要替身份不明的人士大额代购黄金，也不要一时贪念成了犯罪分子们洗钱的帮凶害人害己。

　　由于黄金具有高价值、流动性强、购买匿名等特点，犯罪分子对于通过电信网络诈骗得来的赃款，往往利用黄金交易来隐藏、转移非法资金，该渠道成为犯罪分子“洗白”电诈赃款的“黄金渠道”。不要使用来路不明资金为他人代购黄金，金店在遇到客户购买大量黄金首饰时，要注意查看购买人的银行卡信息与其身份证是否一致，切勿提供银行账号接受购买人以外的第三方汇款，并留意交易细节，一旦遇到可疑情况应立即终止交易并及时报警，避免成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”。

原文链接：http://chinapeace.gov.cn/chinapeace/c100060/2024-10/10/content_12748645.shtml
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